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- 16:39 15 mar 2024 Violación de Secretos y de la Privacidad (hist) [2757 bytes] Elizabeth Orlando (discusión | contribuciones) (Página creada con «Este capítulo de los Delitos contra la libertad incluye los siguientes delitos: 1. Violación de Secretos y de la Privacidad Abrir o acceder indebidamente a una comu...»)
- 16:13 15 mar 2024 Allanamiento ilegal de domicilio (hist) [541 bytes] Elizabeth Orlando (discusión | contribuciones) (Página creada con «Se considera una Violación de domicilio, y como tal un delito, la acción realizada por el funcionario público o agente de la autoridad que allane un domicilio sin la...»)
- 14:33 15 mar 2024 Violación de domicilio (hist) [586 bytes] Elizabeth Orlando (discusión | contribuciones) (Página creada con «EL Código Penal en su ARTICULO 150 pena a quien entre en casa o negocio ajeno, en sus dependencias o en el recinto habitado por otro, contra la voluntad expresa o presunta...»)
- 13:44 15 mar 2024 Proveedor de servicios de activos virtuales (hist) [740 bytes] Elizabeth Orlando (discusión | contribuciones) (Página creada con «Cualquier persona humana o jurídica que, como negocio, realiza 1 o más de las siguientes actividades u operaciones para o en nombre de otra persona humana o jurídica: i...»)
- 13:39 15 mar 2024 Persona expuesta políticamente (hist) [292 bytes] Elizabeth Orlando (discusión | contribuciones) (Página creada con «Es aquella persona humana que cumple o a quien se le ha confiado funciones públicas prominentes internamente, en otro país o en organismos internacionales. =Fuente= Ley...»)
- 13:29 15 mar 2024 Financiación del terrorismo (hist) [3736 bytes] Elizabeth Orlando (discusión | contribuciones) (Página creada con «Este delito se encuentra previsto en el Artículo 306 del Código Penal y se trata de las siguientes conductas: 1. Recolectar o proveer bienes u otros activos, de fuente l...»)
- 13:10 15 mar 2024 Lavado de activos (hist) [1359 bytes] Elizabeth Orlando (discusión | contribuciones) (Página creada con «El lavado de activos es “el conjunto de operaciones y procedimientos por los que bienes de naturaleza delictiva son incorporados e integrados al sistema económico legal...»)
- 11:24 15 mar 2024 Operaciones sospechosas (hist) [659 bytes] RodoCasti (discusión | contribuciones) (Página creada con «Aquellas tentadas o realizadas que ocasionan sospecha o motivos razonables para sospechar que los bienes o activos involucrados provienen o están vinculados con un ilícit...»)
- 11:22 15 mar 2024 Enfoque basado en riesgos (hist) [568 bytes] RodoCasti (discusión | contribuciones) (Página creada con «Regulación y aplicación de medidas para prevenir o mitigar el lavado de activos y la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de des...»)
- 11:15 15 mar 2024 Bienes u otros activos (hist) [1112 bytes] RodoCasti (discusión | contribuciones) (Página creada con «Cualquier activo, incluyendo, aunque no exclusivamente, fondos, dinero, divisas, activos financieros, recursos económicos (incluyendo al petróleo y otros recursos natural...»)
- 11:12 15 mar 2024 Acto terrorista (hist) [583 bytes] RodoCasti (discusión | contribuciones) (Página creada con «Acto que constituye un delito previsto en el Código Penal, en leyes especiales y en las leyes que incorporen tipos penales dispuestos en convenciones internacionales vigen...»)
- 11:06 15 mar 2024 Activos virtuales (hist) [462 bytes] RodoCasti (discusión | contribuciones) (Página creada con «Representación digital de valor que se puede comercializar y/o transferir digitalmente y utilizar para pagos o inversiones. En ningún caso se entenderá como activo virtu...»)