Páginas nuevas
(últimas | primeras) Ver (500 siguientes | 500 anteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- 13:44 15 mar 2024 Proveedor de servicios de activos virtuales (hist) [740 bytes] Elizabeth Orlando (discusión | contribuciones) (Página creada con «Cualquier persona humana o jurídica que, como negocio, realiza 1 o más de las siguientes actividades u operaciones para o en nombre de otra persona humana o jurídica: i...»)
- 13:39 15 mar 2024 Persona expuesta políticamente (hist) [292 bytes] Elizabeth Orlando (discusión | contribuciones) (Página creada con «Es aquella persona humana que cumple o a quien se le ha confiado funciones públicas prominentes internamente, en otro país o en organismos internacionales. =Fuente= Ley...»)
- 13:29 15 mar 2024 Financiación del terrorismo (hist) [3736 bytes] Elizabeth Orlando (discusión | contribuciones) (Página creada con «Este delito se encuentra previsto en el Artículo 306 del Código Penal y se trata de las siguientes conductas: 1. Recolectar o proveer bienes u otros activos, de fuente l...»)
- 13:10 15 mar 2024 Lavado de activos (hist) [1359 bytes] Elizabeth Orlando (discusión | contribuciones) (Página creada con «El lavado de activos es “el conjunto de operaciones y procedimientos por los que bienes de naturaleza delictiva son incorporados e integrados al sistema económico legal...»)
- 12:59 15 mar 2024 Hechos u operaciones sospechosas (hist) [41 bytes] Elizabeth Orlando (discusión | contribuciones) (Elizabeth Orlando trasladó la página Hechos u operaciones sospechosas a Operaciones sospechosas)
- 11:24 15 mar 2024 Operaciones sospechosas (hist) [659 bytes] RodoCasti (discusión | contribuciones) (Página creada con «Aquellas tentadas o realizadas que ocasionan sospecha o motivos razonables para sospechar que los bienes o activos involucrados provienen o están vinculados con un ilícit...»)
- 11:22 15 mar 2024 Enfoque basado en riesgos (hist) [568 bytes] RodoCasti (discusión | contribuciones) (Página creada con «Regulación y aplicación de medidas para prevenir o mitigar el lavado de activos y la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de des...»)
- 11:15 15 mar 2024 Bienes u otros activos (hist) [1112 bytes] RodoCasti (discusión | contribuciones) (Página creada con «Cualquier activo, incluyendo, aunque no exclusivamente, fondos, dinero, divisas, activos financieros, recursos económicos (incluyendo al petróleo y otros recursos natural...»)
- 11:12 15 mar 2024 Acto terrorista (hist) [583 bytes] RodoCasti (discusión | contribuciones) (Página creada con «Acto que constituye un delito previsto en el Código Penal, en leyes especiales y en las leyes que incorporen tipos penales dispuestos en convenciones internacionales vigen...»)
- 11:06 15 mar 2024 Activos virtuales (hist) [462 bytes] RodoCasti (discusión | contribuciones) (Página creada con «Representación digital de valor que se puede comercializar y/o transferir digitalmente y utilizar para pagos o inversiones. En ningún caso se entenderá como activo virtu...»)
- 11:03 8 mar 2024 Alias CBU (hist) [746 bytes] RodoCasti (discusión | contribuciones) (Página creada con «Es un “nombre” de nuestra cuenta bancaria. Permite que las personas nos envíen dinero o pagos a nuestra cuenta de forma sencilla. Todas las cuentas posean un alias. El...»)
- 11:03 8 mar 2024 Ahorro (hist) [368 bytes] RodoCasti (discusión | contribuciones) (Página creada con «Es la diferencia entre nuestros ingresos de un periodo de tiempo y nuestros gastos. Es decir, la parte del dinero que ganamos pero que no se gasta.»)
- 11:02 8 mar 2024 Descubierto de cuenta corriente (hist) [854 bytes] RodoCasti (discusión | contribuciones) (Página creada con «Muchas veces puede suceder que nos quedemos sin dinero en nuestra cuenta corriente bancaria (no en caja de ahorro). Si en esas ocasiones queremos tener la posibilidad de se...»)
- 16:30 5 mar 2024 Activo de renta fija (hist) [865 bytes] RodoCasti (discusión | contribuciones) (Página creada con «Son un medio por el cual las empresas y/o gobiernos obtienen dinero para poder hacer inversiones. ¿Cómo funciona? Las personas o inversores le prestan dinero a las empres...»)
- 15:00 5 mar 2024 Acción societaria (hist) [707 bytes] RodoCasti (discusión | contribuciones) (Página creada con «Objeto o título que indica que la persona que lo posee es dueña de una porción de una empresa. En la mayoría de los casos, estos títulos se compran y venden en la Bols...»)
- 12:29 28 feb 2024 Billetera virtual (hist) [613 bytes] RodoCasti (discusión | contribuciones) (Página creada con «Muchas veces tener siempre a disposición efectivo para hacer los pagos y compras puede resultar incómodo. Las billeteras virtuales son una aplicación a la que podemos ac...»)
- 10:39 28 feb 2024 Declaración de situación de adoptabilidad (hist) [501 bytes] RodoCasti (discusión | contribuciones) (Página creada con «Resolución judicial que permite que un niño, niña o adolescente se encuentre en condiciones de ser adoptado y se dicta cuando existen motivos que impiden que puedan cont...»)
- 10:17 28 feb 2024 Convocatorias públicas (hist) [789 bytes] RodoCasti (discusión | contribuciones) (Página creada con «En materia de Adopción, herramienta de difusión que se utiliza para buscar familias para un niño, niña o adolescente cuando la búsqueda entre quienes se encuentran ins...»)
- 10:16 28 feb 2024 Centro de vida (hist) [351 bytes] RodoCasti (discusión | contribuciones) (Página creada con «El lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia.»)