Diferencia entre revisiones de «Enfoque basado en riesgos»

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Regulación y aplicación de medidas para prevenir o mitigar el lavado de activos y la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, proporcionales a los riesgos identificados, que incluye a los procesos para su identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación, a los fines de focalizar los esfuerzos y aplicar los recursos de manera más efectiva.
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Regulación y aplicación de medidas para prevenir o mitigar el [Lavado de activos] y la [[Financiación del terrorismo]] y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, proporcionales a los riesgos identificados, que incluye a los procesos para su identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación, a los fines de focalizar los esfuerzos y aplicar los recursos de manera más efectiva.
  
 
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Revisión del 13:13 15 mar 2024

Regulación y aplicación de medidas para prevenir o mitigar el [Lavado de activos] y la Financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, proporcionales a los riesgos identificados, que incluye a los procesos para su identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación, a los fines de focalizar los esfuerzos y aplicar los recursos de manera más efectiva.

Fuente

CÓDIGO PENAL. Ley 27739 [1]