Operaciones sospechosas

Son las operaciones tentadas o realizadas que ocasionan motivos razonables para sospechar que los bienes o activos involucrados provienen o están vinculados con un ilícito penal o están relacionados a la financiación del terrorismo, o a el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o que, habiéndose identificado previamente como inusuales, luego del análisis y evaluación realizados por el sujeto obligado, no permitan justificar la inusualidad. Se encuetra vinculado al Lavado de activos

Son cosas raras o sospechosas y que podrían ser un indicio de algo ilegal. (ver fuente 2)

Fuente

CÓDIGO PENAL. Ley 27739 [1]

Fuente 2

Derecho Fácil - SAIJ