Diferencia entre revisiones de «Operaciones sospechosas»
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| − | + | Son las operaciones tentadas o realizadas que ocasionan motivos razonables para sospechar que los bienes o activos involucrados provienen o están vinculados con un ilícito penal o están relacionados a la financiación del terrorismo, o a el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o que, habiéndose identificado previamente como inusuales, luego del análisis y evaluación realizados por el sujeto obligado, no permitan justificar la inusualidad. | |
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Revisión del 12:59 15 mar 2024
Son las operaciones tentadas o realizadas que ocasionan motivos razonables para sospechar que los bienes o activos involucrados provienen o están vinculados con un ilícito penal o están relacionados a la financiación del terrorismo, o a el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o que, habiéndose identificado previamente como inusuales, luego del análisis y evaluación realizados por el sujeto obligado, no permitan justificar la inusualidad. Se encuetra vinculado al Lavado de activos
Fuente
CÓDIGO PENAL. Ley 27739 [1]
