Diferencia entre revisiones de «Enfoque basado en riesgos»
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Revisión actual del 13:14 15 mar 2024
Regulación y aplicación de medidas para prevenir o mitigar el Lavado de activos y la Financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, proporcionales a los riesgos identificados, que incluye a los procesos para su identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación, a los fines de focalizar los esfuerzos y aplicar los recursos de manera más efectiva.
Fuente
CÓDIGO PENAL. Ley 27739 [1]
