Diferencia entre revisiones de «Operaciones sospechosas»
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| + | Se encuetra vinculado al [[Lavado de activos]] | ||
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| + | CÓDIGO PENAL. Ley 27739 [https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/304764/20240315] | ||
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Revisión actual del 09:22 28 jun 2024
Son las operaciones tentadas o realizadas que ocasionan motivos razonables para sospechar que los bienes o activos involucrados provienen o están vinculados con un ilícito penal o están relacionados a la financiación del terrorismo, o a el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o que, habiéndose identificado previamente como inusuales, luego del análisis y evaluación realizados por el sujeto obligado, no permitan justificar la inusualidad. Se encuetra vinculado al Lavado de activos
Son cosas raras o sospechosas y que podrían ser un indicio de algo ilegal. (ver fuente 2)
Fuente
CÓDIGO PENAL. Ley 27739 [1]
Fuente 2
Derecho Fácil - SAIJ
