Diferencia entre revisiones de «Enfoque basado en riesgos»
De WIKI Derecho Fácil
(Página creada con «Regulación y aplicación de medidas para prevenir o mitigar el lavado de activos y la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de des...») |
|||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | Regulación y aplicación de medidas para prevenir o mitigar el | + | Regulación y aplicación de medidas para prevenir o mitigar el [[Lavado de activos]] y la [[Financiación del terrorismo]] y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, proporcionales a los riesgos identificados, que incluye a los procesos para su identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación, a los fines de focalizar los esfuerzos y aplicar los recursos de manera más efectiva. |
| + | |||
| + | ==Fuente== | ||
| + | CÓDIGO PENAL. Ley 27739 [https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/304764/20240315] | ||
| + | |||
| + | [[Categoría: Penal]] | ||
Revisión actual del 13:14 15 mar 2024
Regulación y aplicación de medidas para prevenir o mitigar el Lavado de activos y la Financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, proporcionales a los riesgos identificados, que incluye a los procesos para su identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación, a los fines de focalizar los esfuerzos y aplicar los recursos de manera más efectiva.
Fuente
CÓDIGO PENAL. Ley 27739 [1]
