Diferencia entre revisiones de «Operaciones sospechosas»

De WIKI Derecho Fácil
Saltar a: navegación, buscar
 
(No se muestran 2 ediciones intermedias de otro usuario)
Línea 1: Línea 1:
Aquellas tentadas o realizadas que ocasionan sospecha o motivos razonables para sospechar que los bienes o activos involucrados provienen o están vinculados con un ilícito penal o están relacionados a la financiación del terrorismo, o a el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o que, habiéndose identificado previamente como inusuales, luego del análisis y evaluación realizados por el sujeto obligado, no permitan justificar la inusualidad.
+
Son las operaciones tentadas o realizadas que ocasionan motivos razonables para sospechar que los bienes o activos involucrados provienen o están vinculados con un ilícito penal o están relacionados a la financiación del terrorismo, o a el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o que, habiéndose identificado previamente como inusuales, luego del análisis y evaluación realizados por el sujeto obligado, no permitan justificar la inusualidad.
 +
Se encuetra vinculado al [[Lavado de activos]]
 +
 
 +
''Son cosas raras o sospechosas y que podrían ser un indicio de algo ilegal.'' (ver fuente 2)
  
 
==Fuente==
 
==Fuente==
 
CÓDIGO PENAL. Ley 27739 [https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/304764/20240315]
 
CÓDIGO PENAL. Ley 27739 [https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/304764/20240315]
 +
 +
==Fuente 2==
 +
Derecho Fácil - SAIJ
  
 
[[Categoría: Penal]]
 
[[Categoría: Penal]]

Revisión actual del 09:22 28 jun 2024

Son las operaciones tentadas o realizadas que ocasionan motivos razonables para sospechar que los bienes o activos involucrados provienen o están vinculados con un ilícito penal o están relacionados a la financiación del terrorismo, o a el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o que, habiéndose identificado previamente como inusuales, luego del análisis y evaluación realizados por el sujeto obligado, no permitan justificar la inusualidad. Se encuetra vinculado al Lavado de activos

Son cosas raras o sospechosas y que podrían ser un indicio de algo ilegal. (ver fuente 2)

Fuente

CÓDIGO PENAL. Ley 27739 [1]

Fuente 2

Derecho Fácil - SAIJ