Diferencia entre revisiones de «Operaciones sospechosas»
De WIKI Derecho Fácil
| (No se muestran 2 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | + | Son las operaciones tentadas o realizadas que ocasionan motivos razonables para sospechar que los bienes o activos involucrados provienen o están vinculados con un ilícito penal o están relacionados a la financiación del terrorismo, o a el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o que, habiéndose identificado previamente como inusuales, luego del análisis y evaluación realizados por el sujeto obligado, no permitan justificar la inusualidad. | |
| + | Se encuetra vinculado al [[Lavado de activos]] | ||
| + | |||
| + | ''Son cosas raras o sospechosas y que podrían ser un indicio de algo ilegal.'' (ver fuente 2) | ||
==Fuente== | ==Fuente== | ||
CÓDIGO PENAL. Ley 27739 [https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/304764/20240315] | CÓDIGO PENAL. Ley 27739 [https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/304764/20240315] | ||
| + | |||
| + | ==Fuente 2== | ||
| + | Derecho Fácil - SAIJ | ||
[[Categoría: Penal]] | [[Categoría: Penal]] | ||
Revisión actual del 09:22 28 jun 2024
Son las operaciones tentadas o realizadas que ocasionan motivos razonables para sospechar que los bienes o activos involucrados provienen o están vinculados con un ilícito penal o están relacionados a la financiación del terrorismo, o a el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o que, habiéndose identificado previamente como inusuales, luego del análisis y evaluación realizados por el sujeto obligado, no permitan justificar la inusualidad. Se encuetra vinculado al Lavado de activos
Son cosas raras o sospechosas y que podrían ser un indicio de algo ilegal. (ver fuente 2)
Fuente
CÓDIGO PENAL. Ley 27739 [1]
Fuente 2
Derecho Fácil - SAIJ
